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打击网络传销应降低入罪门槛
时间:2018-06-27 本站整理 

   《禁止传销条例》第七条第(二)项规定组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的属于传销行为。网络传销行为是传统传销的升级版。由传统传销转向网络传销,由商品传销转向金融传销,传销组织在不断进化,隐蔽性和欺骗性更强

 
一、网络传销的表现形式
 
  网络传销作为一种打着电子商务等旗号的新型传销方式,正成为威胁经济秩序、社会稳定的“毒瘤”。目前,网络传销行为的类型多种多样,但是本质相同,大致有六种。
 
  (一)“虚拟互联网”式。此类型传销行为一般打着“网赚”网页游戏”“金钱游戏”等旗号,要求新加入者交纳会费,成为网站会员,取得发展下线的资格,然后按照发展下线的数量计提费用。
 
  (二)“资本运作”式。此类型传销行为一般以“上市融资”“购买原始股”“理财投资”为名,再以高额回报为诱饵,引诱参加者交纳会费获得会员资格。
 
  (三)“混合传销”式。此类型传销行为一般以“互联网购物和电子商务”为名,架设互联网购物和会员营销平台,参加者必须在互联网购物平台上购买定额的商品作为发展下线的资格,然后按照发展下线的数量和购买商品的数额来计提费用。
 
  (四)“免费获利”式。此类型传销行为一般打着“免费获利”“免费购买商品”“消费多少返利多少”等旗号,吸引人员加入,再诱骗参加者发展下线。
 
  (五) “网络博弈”式。此类型传销行为一般假借“玩网络游戏、网络赌博”的名义,然后诱骗参加者办理游戏充值卡之类的业务,即变相交纳会费,再利用各种奖项措施引诱参加者发展下线。
 
  (六)“互赢互助”式。此类型传销行为一般打着“互助投资”“慈善”“互助、互爱、互赢”等旗号,以高额利息引诱投资者投资,并利用各种奖励措施诱骗参加者发展下线。
 
      二、打击网络传销面临的主要困难
 
  近年来,网络传销仍屡禁不止,还能野蛮生长,花样翻新,手段不断升级。有关部门不断加大对传销组织的打击力度,往往出现组织头目难以落网、底层人员达不到定罪标准,甚至构不成行政处罚要件,很多传销团伙被清查后,传销人员只能驱散遣返,导致传销组织打而不死甚至愈演愈烈。
 
(一)组织更加封闭
 
  网络传销打着“微商”“消费投资”“购物高返利”“爱心互助”等名义进行传销,以合法的形式加以掩护,一些所谓有执照、有正规资质的公司,会公开造势推介,邀请学者专家“站台”。在组织上更加封闭,理论上更加完善,交易上更加隐蔽,传播速度越来越快,迷惑性越来越强,操作上实现跨地域,不明真相的网民容易被诱导。传销头目只需建立一个网站,利用网络虚拟身份进行传销的宣传、运作、人员管理、资金分配等,一旦出现问题迅速将资金转移,不仅运作成本低,而且打击难度大,因此很多不法者铤而走险。
 
  (二)法律意识淡薄
 
  网络传销背后有很多社会原因,包括参与人员不理智的欲望,缺乏投资渠道,就业压力较大,做实体经济很难,让自己的钱增值保值,打着投资理财的旗号行骗。法律意识不强,缺乏起码的辨别相关事物真假的能力等。加之,传销组织往往人数多,层级多,流动性大,涉及区域广,并且很多传销组织对参与者进行了洗脑等精神控制,造成参与人员执迷不悟,不配合甚至阻挠办案,这些都加大了打击传销的难度。
 
  (三)工商调查取证难
 
  按照相关制度,对打击传销活动具有强制力的公安部门,只有在传销组织涉嫌非法拘禁、故意伤害等情况下,才能采取强制措施,但如果传销成员均称是自愿参加,即活动中没有受害人举报、指证,那么公安机关只能将案件交给工商和市场监管部门处理。而工商和市场监管部门在调查中没有强制手段和措施,只能对传销人员进行询问,有的传销人员因被洗脑,沉溺在发财梦中执迷不悟,因此经常会出现传销人员拒不配合的情形。工商和市场监管执法人员在取证调查中存在很多困难。
 
  三、打击网络传销的建议
 
  打击传销是一项社会系统工程,需要工商、公安、电信等部门参与,并创新监管方法,利用大数据、云计算等技术手段打击网络传销。国家层面也应在立法上对传销违法犯罪行为相关规定进行修改,加大行政处罚和刑罚惩治力度。
 
 (一)压实网络平台责任
 
  打击网络传销,必须加强打击网络传销执法队伍建设,尤其是要加大基层一线打击网络传销培训力度,培养网络监管优秀人才,打造一支战能胜、攻能克、擅监管、技术精、能力强、办铁案的网监执法队伍。监管部门要加强网络监测,压实互联网企业的主体责任,决不能让互联网成为传播有害信息、造谣生事的平台。要加强互联网行业自律,调动网民积极性,动员各方面力量参与治理。按照平台功能甄别分类,强化平台对信息内容的自我审查职责,自觉履行社会责任,通过关键词过滤、敏感词屏蔽等手段,净化网络空间环境,努力构建无传销网络。对出现的问题要及时约谈整改,经提醒拒不整改或整改不力的,要会同有关部门依法严肃处理。完善信息互通会商制度,宣传预防并举,“对传销,要早发现、早查处、早预警。尤其是预警工作,十分重要。相关部门利用官方预警平台、通过电视广播、标语专栏、微博微信等媒体平台广泛宣传、营造声势,定期发布传销黑名单, 发布预警提示,揭露新型网络传销骗人模式,提示社会各界不要上当受骗,建立传销举报查实奖励制度,积极参与打击非法传销,有力高效、从严从快打击网络传销犯罪行为。
 
(二)加强信息化建设
 
  打击网络传销,必须加强打击网络传销设备配置,优化信息建设。网络传销以互联网为载体,利用信息化技术进行传播、宣传鼓动、发展会员等,其主要证据也以电子数据形式隐藏在网络服务器中。目前基层执法部门信息化设备、软件和技术能力无法有效识别、提取、固定网络传销电子证据。打击网络传销技术要求较高,建立专业的网络执法队伍是提高执法效能的重要手段。要以专业的网络监管队伍为基础,配置先进设备,利用高科技手段监管涉及传销的网络经营主体,查处其违法行为,做到“以网管网”,全面落实“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的“四步工作法”。线上监测,是指运用互联网技术监测发现网络传销案源线索。工商和市场监管部门要不断完善传销监测预警平台,依托系统内网监、互联网广告监测等职能,嵌入网络传销监测功能模块,借助互联网公司技术优势,增强网络传销监测发现能力。线下实证,是指案源线索及监测成果的查证和运用。工商和市场监管部门接到上级单位转办、外地移送的案源线索后,要建立台账,迅速开展线下实证工作。多措处置,是指根据线下实证结果,区分情形分类进行处置。稳妥善后,是指在查处传销案件过程中,特别是对公安机关采取刑事措施打击的重大传销犯罪案件,工商和市场监管部门要积极配合公安机关做好教育遣返、维稳等后续处置工作。
 
(三)降低入罪门槛
 
  传销是一种涉众型犯罪,只要参与了传销,就是违法。建议出台专门针对网络传销监管的法律,抓紧修订国务院2005年颁布的《禁止传销条例》,只能“责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款”。简单的批评教育,不痛不痒的罚款,对于已经被洗脑的传销人员,效果并不理想,他们很多人仍然执迷不悟,甚至继续对抗查处。尽快修改在刑事法律层面传销入罪标准,降低入罪门槛;取消“3层30人”的犯罪立案追诉标准,只要有证据证明有传销网站、网络系统,实施了网络传销活动,形成了传销体系,累计有发展人数、诈骗资金即可定罪。同时,加大刑事处罚力度,修改量刑标准。网络传销犯罪金额巨大,社会危害性巨大,应提高组织领导传销罪的量刑标准,对发展下线但尚不构成刑事犯罪的组织策划者,一律适用行政拘留,对于没有发展下线, 但被查处还屡教不改的,在进行教育的基础上,作出罚款等处罚,形成对组织策划者的全方位打击,解决量刑偏轻、罪责不等的问题。 
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